English | | |
               
                 
 
     
04:17:08 ص
   
         طباعة        
   
   
حالة الاجتماع : لم يتم عقده حتى الان
   

ابراج الوطنية
   موضوع الاجتماع  
أجندة الاجتماع
  
   اسم الشركة  
ابراج الوطنية
  
   رمز الشركة  
ABRAJ
  
   العملة  
USD
  
   الرقم العالمي للورقة المالية  
PS5010112959
  
   تاريخ الاجتماع  
2019-03-28
  
   يوم الاجتماع  
الخميس
  
   وقت الاجتماع  
01:00
  
   مكان الاجتماع  
شركة التأمين الوطنية
  
   نوع الاجتماع  
عادي
  
   السنة المالية  
2018
  
   الجهة الداعية للاجتماع  
مجلس الادارة
  
الاجــنـدة
الأجندة

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الابراج الوطنية لعام 2019: 

عملاً بأحكام المادة "149" من قانون الشركات رقم "12" لسنة 1964، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام في شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سوف يعقد في المركز الرئيسي لشركة التأمين الوطنية الكائن في مجمع أبراج الوطنية – شارع القدس – البيرة، الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 28/03/2019 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

  1. سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه.
  2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2018 ومناقشته والمصادقة عليه.
  3. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها.
  4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
  5. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
  6. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

علماً بأنه وتطبيقاً لمبادئ مدونة الحوكمة الفلسطينية فإنه يحق للمساهمين الذين يملكون مجتمعين 10% على الأقل من أسهم الشركة طرح إدراج بنود جديدة على جدول أعمال الهيئة.

على المساهم الذي يرغب في حضور الاجتماع تسجيل اسمه في قسم الأسهم مع الآنسة/ حنان همّار في المركز الرئيسي للشركة في مدينة البيرة هاتف رقم 2983800 قبل ثماني وأربعين ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع بشرط أن يكون ذلك لأحد مساهمي الشركة.

عزيـــز عبد الجـــواد

رئيـس مجلس الإدارة

 


تاريخ اخر تحديث للبيانات : 05\03\2019 3:01PM
   
معلومات الافصاح
الرئيسية