English | | |
               
                 
 
     
03:52:23 ص
   
         طباعة        
   
   
حالة الاجتماع : لم يتم عقده حتى الان
   

الفلسطينية للاستثمار والانماء
   موضوع الاجتماع  
أجندة الاجتماع
  
   اسم الشركة  
الفلسطينية للاستثمار والانماء
  
   رمز الشركة  
PID
  
   العملة  
JD
  
   الرقم العالمي للورقة المالية  
PS4006111935
  
   تاريخ الاجتماع  
2019-03-24
  
   يوم الاجتماع  
الأحد
  
   وقت الاجتماع  
12:00
  
   مكان الاجتماع  
فندق قصر الحمراء
  
   نوع الاجتماع  
غير عادي
  
   السنة المالية  
2018
  
   الجهة الداعية للاجتماع  
المساهمين
  
الاجــنـدة
الأجندة

أولا: المصادقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة، والصلاحيات ذات الصلة مع اهداف الشركة و غاياتها و حسب البنود التالية:

  • عقد التأسيس:

تعديل بالإضافة على (ثانياً)  من غايات الشركة:

16-بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها، وتركيب المباني، وتشطيب المباني، وفقاً للفئات 4520، 4530، 4540 من المجموعة 452، قسم 45، من الباب(و) .

17-تقديم خدمات المطاعم، والحانات والمقاصف، وفقاً للفئة 5520، من المجموعة 552، قسم 55،الباب(ح).

18- البيع بالجملة للأغذية والمشروبات والتبغ، والبيع بالجملة للسلع المنزلية، وتجارة التجزئة المتخصصة وغير المتخصصة في المتاجر وفقاً للمجموعة 521، و522، و523، قسم 52، الباب(ز)، وتسويقها.

19- صناعة المنتجات الغذائية وفقاً للمجموعة 154، قسم 15، الباب د.

20-صناعة منتجات التبغ، وفقاً للقسم 16، الباب(د)، وشراء محاصيل التبغ.

21- إعداد وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات على اختلاف أنواعها وأشكالها بما فيها أنظمة البرمجة.

22- تأسيس الشركات وإنشاء المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والطاقة البديلة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والطاقة البديلة (النظيفة).

  • تعديل أحكام النظام الداخلي:

 إدارة الشركة: سادساً: إدارة الشركة، بند (3) فقرة (أ)، على النحو الآتي:

النص الحالي: (أ- ) يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن ادارة أعمال الشركة وله أن يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها وله حق استدانة أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز ثلثي راس مال الشركة وأن يرهن عقارات الشركة وموجوداتها كما أن له حق اعطاء الكفالات والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها على أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة وأحكام قانون الشركات.

مقترح التعديل:

أ- يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن ادارة أعمال الشركة وله أن يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها، ويكون للشركة في سبيل تحقيق ذلك:

  1. يحق للشركة بموافقة الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تصدر اسناد  قرض ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة بالشروط والكيفية التي ينسبها مجلس الإدارة وتتم إجراءات الإصدار والاكتتاب والتسجيل وفق أحكام قانون الشركات.
  2. يجوز للشركة الاستدانة ورهن أصولها المنقولة وغير المنقولة وإعطاء الكفالات وقبول الرهن والكفالات وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة وفقاً لما يراه مناسباً وفي مجموع القروض التي يراها مناسباً بالغاً ما بلغت وفقاً لأحكام قانون الشركات.

ثانيا: تفويض مجلس الادارة او من يفوضه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاعتماد التعديلات لدى الجهات المختصة.

 

 


تاريخ اخر تحديث للبيانات : 10\03\2019 10:59AM
   
معلومات الافصاح
الرئيسية